AML Compliance officer

AML Compliance Officer zajišťuje denodenní dohled nad strategií a řízením společnosti. Dodává analýzy a hodnotí vztahy s klientem formou hloubkových prověrek, zajišťuje postupy v souladu se zásadami proti praní špinavých peněz . Zajišťuje, aby příslušná opatření byla akceptována klienty.
Zaměstnanec na této pozici pracuje nezávisle a uplatňuje svůj úsudek při provádění hodnocení, posuzování stavu boje proti praní peněz, a poskytuje doporučení pro vedení. Potvrzuje strategii časové osy s vedením, aby zajistily dodržování požadavků v termínech.

Náplň práce AML Compliance officer:

Denně sleduje finančních operace, které jsou zpracovány ve firmě, identifikuje chyby v transakcích, je zodpovědný za řešení těchto problémů.
Zajišťuje AML monitoring subjektů.
Analyzuje aktivitu zákazníků a jejich dodavatelů, provádí analýzu provedených dat a podání.
Provádí výzkum a poskytuje poradenství o nových záznamech zákazníka a (KYC).
Provádí speciální recenze u středně nebo vysoce rizikových klientů.
Sleduje všechny změny mezinárodních a právních předpisů (Mezinárodní právo a česká judikatura) v oblasti boje proti praní peněz, jakož i kontrolu nad dodržováním vnitřního regulačního rámce mezinárodní a české legislativy.
Provádí výcvik pro budoucí kolegy v oblasti AML.

Požadavky:

• VŠ ekonomického směru / Finance / Práva
• Předchozí praxe na obdobné pozici
• Předchozí praxe ve finančních institucích (Banka / nebo Payment Service Provider)
• Znalost mezinárodních a místních předpisů v oblasti AML.
• Školení nebo certifikát AML výhodou.
• Plynulá znalost anglického a českého jazyka
• Schopnost pracovat samostatně i jako součást týmu.
• Schopnost stanovit si priority, a schopnost pracovat pod tlakem.
• Proaktivní a silné analytické schopnosti.

Typ úlohy: Plný úvazek

Požadované zkušenosti:

Předchozí praxe ve finančních institucích: 2 roky
Požadované vzdělání:

Bakalář
Požadovaný jazyk:

Angličtina – plynně
Čeština – plynně